Daňová
Kobra opět zasáhla. Již v zárodku se podařilo zamezit možnému podvodu při
obchodování s pohonnými hmotami. Analýza informací a jejich rychlá výměna mezi
členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční
kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel) a
následný zásah u obchodníků s pohonnými hmotami zabránili škodě ve výši
cca 650 milionů korun.
Zásah
zaměřený na boj proti daňovým únikům na pohonných hmotách, odstartoval již před
několika měsíci, kdy specialisté celní a finanční správy, s přispěním
ÚOKFK, získali informace o možném zneužití systému přijímání a distribuce
pohonných hmot a hrozícím vzniku velkých daňových nedoplatků na dani
z přidané hodnoty a spotřební dani. Podezřelý daňový subjekt podnikal v
oblasti dovozu a následného prodeje pohonných hmot na českém trhu.
Policisté
ÚOKFK k případu shromáždili určité poznatky, které v rámci „opatření
k předcházení trestné činnosti“ předali pracovníkům finanční správy. Pracovníci
finanční a celní správy proto vyhlásili akci s krycím názvem OTHELLO
a ihned zpřísnili pro daňové subjekty podmínky provozování daňového skladu a
plnění řádných daňových povinností. Výsledkem byla řada správních rozhodnutí,
včetně odejmutí povolení k provozování daňového skladu, zajišťovací
příkazy a průběžné exekuce peněžních prostředků a skladovaných pohonných
hmot. Akce OTHELLO kulminovala ve středu
13. 8. 2014, přičemž členové společného týmu zabavili na účtech přes 650 milionů
korun a zajistili 700 tisíc litrů pohonných hmot, které poslouží na úhradu daňového
nedoplatku.
