Již v roce 2000 začalo Celní ředitelství Praha na základě svých vlastních poznatků šetřit dovozy textilu z Řecka, Turecka a Bulharska do České republiky. Celní správa požádala příslušné daňové a celní orgány uvedených zemí o spolupráci na ověření pravdivosti hodnot zboží na fakturách, které dovozci předkládali celním orgánům. Podezření celních orgánů se potvrdilo, faktury byly falešné. Příjemci zboží v tuzemsku uváděním nižších hodnot zboží a menšího počtu kusů krátili clo a DPH.

Ještě v roce 2000 Celní ředitelství Praha předalo tuto kauzu vyšetřovateli Policie ČR s podezřením na trestný čin dle § 148 a s okamžitou platností propustilo příslušníky celní správy, u kterých se šetřením inspekčních orgánů celní správy prokázalo porušení služebních povinností.

Vyšetřovatel nejdříve neshledal důvod k dalšímu šetření, ale v roce 2001 státní zástupce nařídil zahájení trestního stíhání.

V těchto dnech bylo v souvislosti s předmětnou kauzou předáno Policií ČR obvinění čtyřem bývalým celníkům. Zároveň bylo předáno obvinění jednomu současnému celníkovi, který byl neprodleně postaven mimo službu. Další šetření pokračuje ze strany Policie ČR a inspekčních orgánů celní správy.